FOTO. Tun de 3,5 milioane de lei din bani publici: percheziții în Sălaj și Cluj într-un dosar de fraude și spălare de bani

Polițiștii din Sălaj investighează un caz în care mai multe firme ar fi obținut pe nedrept bani de la stat, printr-un program național. Este vorba de o sumă mare, de aproximativ 3,5 milioane de lei. Concret, în perioada 2019–2021, 18 firme ar fi cerut și primit acești bani fără să aibă dreptul. Alte două firme au încercat să obțină finanțare, dar nu au mai primit-o. Practic, există suspiciunea că s-au făcut documente false sau înșelătoare pentru a primi acești bani.

După ce au intrat în posesia banilor, persoanele implicate ar fi încercat să „șteargă urmele”. Au mutat banii de mai multe ori între firme și conturi personale, în baza unor tranzacții care nu erau reale (doar pe hârtie), ca să pară că provin din activități legale. Acest proces se numește spălare de bani.

O parte din bani ar fi fost folosită pentru a cumpăra imobile (case, terenuri), care ulterior au fost ipotecate și apoi vândute. După vânzare, banii ar fi fost retrași în bucăți mai mici, în mod repetat, pentru a fi mai greu de urmărit.

Pe 8 aprilie, polițiștii au făcut 6 percheziții în județele Sălaj și Cluj, de unde au ridicat documente importante pentru anchetă. Două persoane (o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, din Cluj) au fost duse la audieri, reținute pentru 24 de ore, iar apoi plasate sub control judiciar pentru 60 de zile (adică sunt cercetate în libertate, dar cu anumite restricții).

În plus, autoritățile au pus sechestru pe bunuri și bani: două imobile, părți din firme și conturi bancare, până la suma de aproximativ 3,5 milioane de lei. Asta înseamnă că acele bunuri nu pot fi vândute sau folosite până la finalul anchetei, pentru a recupera eventual prejudiciul.

Pe scurt: ancheta vizează un grup care ar fi luat ilegal bani de la stat, apoi i-ar fi „plimbat” prin firme și conturi pentru a ascunde proveniența și i-ar fi investit în imobile.