„Afacerist” din Sălaj, trimis în judecată pentru obținere ilegală de fonduri și spălare de bani. Prejudiciul este de peste 500.000 de lei

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoștința opiniei publice faptul că  s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.D.I. pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: obținere ilegală de fonduri în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale a rezultat că, în perioada 2017–2021, inculpatul, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, acționând ca administrator de fapt pentru șase societăți, a solicitat în numele acestora finanțări de la bugetul de stat în cadrul programului Start-Up Nation, folosindu-se de 41 de înscrisuri falsificate în prealabil.

Prin aceste demersuri, inculpatul a solicitat alocarea unei sume totale de 1.122.252 lei, obținând sub formă de ajutor de minimis nerambursabil suma totală de 522.252 lei.

Totodată, ulterior obținerii în mod nelegal a sumelor de bani alocate prin programul Start-Up Nation, inculpatul ar fi falsificat o factură, creând aparența că aceasta reflectă operațiuni comerciale reale. În baza acestei facturi, a transferat suma de 192.000 lei în contul unei societăți pe care o controla, disimulând proveniența ilicită a fondurilor, acțiune urmată de retragerea în numerar a banilor transferați.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Sălaj, instanța competentă material și teritorial să judece cauza.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar administrării probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.